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[im token]安币交易所:新型传销头顶区块链光环,层层设局数千人血本无归

来源:防骗大数据
这家公司头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环,实则进行诈骗、传销。受骗人被层层设局,最终导致血本无归,数千人深陷其中...

(本文转自防骗大数据:FPData)

正文共:2577 字
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[im token]安币交易所:新型传销头顶区块链光环,层层设局数千人血本无归




题图:资料图




“行动派”骗局诈骗数千人 资金上亿元

安徽合肥的小贺是位90后,原本从事智能设备的销售,月收入过万,日子过得还不错,直到2017年10月,他老婆的同学给他们推荐了一个名为行动派的投资项目。




行动派受骗者 小贺:刚开始说的是,三到四个月就可以回本了,时间很短,你放心,没有任何风险,公司在香港是一个非常高大上的公司,它的母公司在美国,叫洲际联盟资本。




刚开始,小贺半信半疑,因为同学的关系,投资了两万元,买入的平台中的股票,价格一直在涨。过了一个月,同学组织去香港观摩了公司的开业仪式,之后又组织了出国考察,去了柬埔寨,去了马来西亚,看到很多明星,很多所谓的政府要员。




高大上的国外考察,让小贺开始深信不疑,老婆贷款了40多万元,投入了行动派,刚开始,会员不断加入,股票不断上涨,自己也赚了些钱,于是他们也推荐亲朋好友加入,但等到去年下半年,股票却涨不动了,钱也提不出来。



[im token]安币交易所:新型传销头顶区块链光环,层层设局数千人血本无归




行动派受骗者 小贺:我们找过她好几次,她每次态度都很不耐烦,说投资都是有风险的。




2018年8月,同学告诉小贺,平台的新会员跟不上,钱也提不出来,不过现在又有一个叫做GFX的区块链项目,过段时间就会上市,现在买的话,收益会非常高。(本文转自防骗大数据:FPData)



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行动派受骗者 小贺:我就投入7万元,她说一年三倍起步,甚至五倍八倍十倍都有可能,那我想三倍的话,我把房贷还掉,也可以轻松一点。




2018年11月,GFX在某交易所上市,但是等到了约定取得回报的今年2月,钱还是没有见到。之后,同学又引导小贺,在支付链中投入7万元,原本说可以解锁原来的钱,但又一次有去无回。




小贺前前后后投入五六十万,最后拿回了约40万元,但更多亲戚朋友的钱,总共80多万元,不仅没有收益,本金都没了。像小贺这样的被骗者,在全国保守估计也有几千人。



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行动派受骗者 小娟:我们去贷了款,贷了20多万元。

行动派受骗者 小君:利息越滚越多,导致人家夫妻俩离婚的也有,卖房子的也有。



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记者进入受骗者的一个微信群,总共200多人,被骗的金额少的十几万,多的上百万,如果按照每个人被骗40万元计算,规模也有近亿元。而相比于这些受骗者,上家们的生活却是丰富多彩,海外旅行、购物、豪宅、豪车。



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行动派核心成员 谢温琪:一年当中,我用“行动派”赚来的钱,买了四套房,还有一辆最新款的跑车。




“行动派”涉传销 承诺一年回报达四倍

在这家公司当中,上家豪车豪宅,而像小贺这样的受骗者,血本无归,全国来看,目前被骗的,保守估计至少有几千人,被骗的资金,少的几千,多的上百万,到底是怎样一家公司,利用怎样的手段,骗到这么多人,这么多资金。(本文转自防骗大数据:FPData)




行动派公司的宣传片极具煽动性,宣称利用区块链等新技术,打造新的商业模式,持续获得收益。



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记者打开公司网站,看起来比较粗糙,显示公司有六大板块,包括金融理财、购物商城、国际支付、互动直播、游戏娱乐和区块链,都是最赚钱、最前沿的行业。




行动派受骗者 小贺:表面工作做得非常好,我们到现在醒悟了之后,发现所有东西全都是假的。



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